Rechtliche Einhaltung für Finanzinstitute Workflow
Sicherstellen, dass auf finanzielle Vorschriften durch einen strukturierten Prozess Rücksicht genommen wird, der Risikoabwägung, Umsetzung von Richtlinien, Schulungen, Überwachung und Audit-Spurn umfasst.
Einbindung neuer Klienten
Unternehmensstruktur überprüfen
Risikobewertung durchführen
Aktualisierung der Einhaltung des Status
Benachrichtigung an Kunden senden
Bewertung und Aktualisierung von Richtlinien
Erstellen Sie eine Aufgabe zum Durchsichtigen.
Aktualisierungs-Kompliance-Matrix
Bewahren Behörde Benachrichtigen
Einbindung neuer Klienten
Type: Fill Checklist
**Neuanschließen eines Kunden** Dieser Prozess wird eingeleitet, wenn ein neuer Kunde Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zeigt. Er beinhaltet mehrere Schritte, um eine reibungslose Einbindung zu gewährleisten. 1. **Einstellungsbesprechung**: Terminieren Sie einen Anruf oder eine Besprechung mit dem potenziellen Kunden, um ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu besprechen. 2. **Erstellung eines Kundenprofils**: Sammeln Sie wesentliche Informationen über den Kunden, wie Kontaktinformationen und Projektanforderungen. 3. **Überprüfung und Unterzeichnung des Vertrags**: Vorbereiten und Senden des Vertrags zur Überprüfung und Unterzeichnung durch den Kunden. 4. **Abschluss der Einbindungshilfe**: Fordern Sie den Kunden auf, die notwendigen Details in einer Einbringungshilfe abzuschließen. 5. **Kundenkonto-Einrichtung**: Erstellen Sie ein dediziertes Konto für den neuen Kunden, einschließlich Zugang zu relevanten Werkzeugen und Ressourcen. 6. **Projektstart**: Informs the client that their project is ready to begin and outline next steps – Informieren Sie den Kunden, dass ihr Projekt bereit ist, loszulegen und skizzieren Sie die nächsten Schritte."
Generieren Sie Ihren Workflow mithilfe von KI
Geben Sie den Namen des gewünschten Workflows ein und überlassen Sie uns den Rest.
FAQ
Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
Kreditrisikobewertung und Scoringsmodelle
Steuerplanungstrategien für Hochvermögende
Rechnungswesen und Büchernachverfolgungsauslagerungsdienste.
Rechtliche Einhaltungsprüfungen für Finanzunternehmen
Forschungsprozess zum Investment und Due-Diligence-Verfahren
Geberitsche Vermögensverwaltungslösungen für Körperschaftskunden
Kontrollrisikomanagement in Finanzinstituten
Finanzberichtsanalyse- und -Meldewerkzeuge
